Manuel Burga: conoce aquí la segunda lista de investigados

Rosario Aronés Cánova

La Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio investiga al ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane, y 65 personas más luego que obtuviera información sobre los movimientos sospechosos de dinero y bienes que poseen a su nombre.MIRE ESTO: Manuel Burga: El "doc" del fútbolEn su momento, la fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los 66 investigados, de los cuales se determinó que habían sospechas de blanqueo de dinero durante el período que laboraron con Manuel Burga desde el 2002. 

Esta información fue solicitada por la fiscalía, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) elaborara un reporte de sospecha de “blanqueo” en los contratos y transacciones comerciales. 

De la lista se detectó que los dirigentes de clubes, presidentes de las ligas departamentales, de la escuela de entrenadores, de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Árbitros y de las comisiones del fútbol de menores, realizaban estos movimientos sospechosos de dinero. 

Además, se estableció que tienen inmuebles, vehículos, terrenos, empresas que no justifican con sus ingresos que percibieron desde que iniciaron su negocio.

CARTA ROGATORIA 

Tras el escándalo de corrupción que envolvió a la FIFA y que involucraba al ex presidente de la FPF, Manuel Burga, la fiscalía peruana envió una carta rogatoria de asistencia judicial a Estados Unidos pidiendo información.

La fiscalía quería saber si Burga era parte de una organización internacional criminal con el fin de dar mayor contundencia a la investigación que se realizaba en el Perú. 

Sin embargo, dichas autoridades contestaron que mientras duren sus investigaciones no podrán atender su pedido, hasta que se termine de extraditar a todos los presidentes de los países que están involucrados en dicha investigación de la FiFAgate.LEA TAMBIÉN: Manuel Burga: investigan a esposa por presunta complicidad 

ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

Precisamente, el Departamento de EEUU solicitó la captura a nivel internacional de Manuel Burga para su extradición, para ser investigado por pertenecer a una organización criminal internacional. 

Este escrito fue acogido por la fiscalía peruana para que ahora lo tome en cuenta en sus investigaciones que realiza por lavado de activos. La fiscalía quería saber si efectivamente Burga estaba inmerso en los actos por presunto soborno de 150 millones de dólares y lavado de activos en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

CHEQUEA CONTRATOS 

Esta fiscalía también investiga todos los ingresos y egresos, las transferencias de los jugadores nacionales al extranjero, los contratos con los medios de comunicación para la transmisión de campeonatos y partidos, entre otros.                            

DENUNCIA DE DANIEL ABUGATTÁS

Esta investigación contra Burga se inicia a raíz de la denuncia que presentó a título personal el congresista de Gana Perú, Daniel Abugattás, ante la policía contra 36 personas, pero con el avance de las investigaciones se estableció que habían 66.

EL RESTO DE LA LISTA

Reynaldo Lima Egoavil (FPF)William Gálvez Fernández (Árbitros)Germán Lora Álvarez (CJ-FPF)Renzo Rufasto Lira (CJ-FPF) Herbert Alache Serrano (CJ-FPF) Luis Rosado Sotomayor (CJ-FPF)Isaías Reátegui R. Eldredge (CJ-FPF)Francisco Vélez Vera (Callao)Hugo Vizcarro Herrera (Piura)Lucio Espinoza Ochoa (Huánuco)Cirila Paitán Suárez (Pasco)Héctor Jara Lavado (Junín)uan García López (FPF) José Díaz Aréstegui (Cusco) Juan Espinoza Maldonado (Menores)Gerardo Pérez Quispe (Cajamarca)Carlos Suárez Huertas (CJ-FPF)Ignacio Delgado Brasesco (CJ-FPF)Luis Quispe Galindo (I. Huapaya)Edgar Santos Loyola (Lima)Reynaldo Lima B. (Huancavelica)Clodoaldo Berrocal O. (Ayacucho)José Ríos Barreda (Moguegua) Genaro Miñán Almanza (Tumbes) Roberto Ramos Ruiz (Loreto)Severo Salazar Arandia (Abancay)Juan Quispe Cáceres (Tacna)Fredegundo Chávez (Comercio)Julio Vásquez (Garcilaso)Rolando Bellido Aedo (Inti Gas)Luis Sánchez Campos (Ucayali)Gilberto Ramírez   (Los Caimanes)Melitón Aparicio (San Simón) Antonio Pantigoso H. (Madre de Dios) Miguel Mena Ramírez (Arbitros)Raúl Vidal Coronado (Arbitros)Julio Muñante Gómez (Ica)