Dictan 9 meses de prisión contra organización criminal de fraude
Ministerio Público logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra la organización criminal "El Cartel del Fraude" que se apoderaron más de 100 mil soles
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Ministerio Público de Lima logró que se dicte prisión contra banda | Ministerio Público de Lima
El Ministerio Público de Miraflores, logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra una organización criminal "El cartel del fraude", que se dedicaban al fraude informático y se apoderaron de más de 100 mil soles realizando transferencias ilegales por vía internet en el 2018.
El Juzgado Penal de Turno de Lima, encontró graves y fundados elementos de convicción contra los investigados por delitos de fraude informático y contra la tranquilidad pública, en agravio de una institución educativa, una empresa comercial, una entidad bancaria y el Estado Peruano.
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Durante la audiencia, la magistrada de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, obtuvo que le dicten prisión contra los detenidos Jordán Daniel Rosales Uculmana, Julio Miguel Rivera Silva, Teodoro Gabriel Núñez Misari, José Ciro Solís Díaz, Eli Diego López Orendo y Marcos Antonio Libora Arriarán.
Asimismo, los no habidos: José Eduardo Yarlequé Urbina, Christian Manuel Prado Raymundo, Kennjy Jhoan Labajos Santiago y Carlos Manuel Junior Falconí Villanueva, para quienes se le dictó la orden de captura.
La fiscal provincial a cargo del caso, Janet Bernal Loayza, realizó la denuncia contra la organización criminal, mientras que la prisión preventiva fue sustentada por el fiscal adjunto provincial, Erick Silverio Linares.
El representante del Ministerio Público expuso en audiencia pública los graves y fundados elementos de convicción recopilados durante el tiempo de la investigación preliminar, contra los 43 implicados.
Los supuestos integrantes habrían realizado tres trasferencias de dinero ilegales a las cuentas de terceros, sobre dividendos de la empresa Invesment Project SAC.
El representante de la empresa, José Iván Villanueva Martinic, denunció que el 30 de octubre de 2018, cuando verificó el saldo de su representada en la cuenta del Banco BBVA Continental, esta había tenido un desembolso de 104, 310.15 soles mediante tres pagos de créditos hipotecarios que no realizó ni reconoció, lo que motivó el reclamo administrativo ante el banco.
Los implicados habían desviado dicha suma a nombre de la Institución CEGNE de Jesús E.I.R.L. de la ciudad de Camaná, en Arequipa y de esa cuenta realizaron abonos a otras 32 cuentas bancarias del BBVA como pagos de sus haberes.
En octubre pasado, la entidad financiera remitió una carta indicando que esas cuentas eran de sus clientes; además de alcanzar a la Fiscalía los estados de cuenta.
Por su parte, la Fiscalía visualizó el video donde se ve que una persona realiza uno de los retiros de un cajero en la Urb. PRO.
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Las Fiscalías Distritales son una iniciativa impulsada por la Institución, iniciada en agosto del 2015 y que paulatinamente ha implementado seis sedes en los distritos de San Borja, La Victoria, Surquillo, Miraflores, San Isidro y Magdalena y el propósito es llevar la justicia a los ciudadanos de forma directa, buscando procesos más céleres y efectivos; que permitan reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana.
