Peruana robó S/ 6.7 millones a uno de los bancos más reconocidos: hacía transferencias de S/ 15.000

Lorena Rosa Malú Canales Cerdán, analista de operaciones de una reconocida entidad bancaria en Perú, pasó de cumplir funciones dentro del sistema financiero a llevar un ostentoso estilo de vida marcado por viajes, compras y gastos de lujo. En apenas ocho meses, la trabajadora habría desviado cerca de S/6,7 millones mediante transferencias realizadas desde cuentas vinculadas al banco hacia cuentas bajo su control.

El presunto fraude fue descubierto tras una auditoría interna de la entidad financiera, que detectó movimientos sospechosos en diversas operaciones. A partir de ello, la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones y ejecutó un operativo que terminó con la intervención de la trabajadora.

Durante las diligencias, Canales Cerdán reconoció haber realizado transferencias hacia cuentas personales. Sin embargo, afrontará el proceso en libertad mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas para determinar su nivel de responsabilidad.

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Así operaba el presunto esquema

Según un reportaje de Panamericana Televisión, Lorena trabajaba en el banco desde 2012 y había ocupado distintos cargos antes de convertirse en analista de operaciones. Su puesto le permitía acceder a cuentas vinculadas a créditos hipotecarios y productos de ahorro, desde donde presuntamente habría ejecutado transferencias no autorizadas.

Las investigaciones apuntan a que todo comenzó con una operación de prueba. De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal, la mujer transfirió inicialmente S/10.000 a una de sus cuentas y luego devolvió el dinero para comprobar si el movimiento generaba alguna alerta interna.

Al verificar que la operación pasó desapercibida, habría empezado a repetir la maniobra con montos más frecuentes, realizando transferencias de aproximadamente S/15.000 cada una.

Entre noviembre del año pasado y junio de este año, se habrían registrado 455 transferencias, cifra que le habría permitido acumular alrededor de S/6,7 millones antes de que el banco detectara las irregularidades. El caso continúa bajo investigación para esclarecer cómo el esquema logró mantenerse activo durante tanto tiempo sin ser advertido.