Manuel Burga: millonarias sumas de dinero en cuentas de su socio

La fiscal de lavado de activos, Ysabel Ávila Cancho, amplió las investigaciones contra los socios del ex presidente de la FPF, Manuel Burga, Enrique Pacheco Velarde y Enrique Pacheco Farromeque, al detectar que existen millonarias sumas de dinero en sus cuentas bancarias que no se ajustan con sus ingresos percibidos.

Estas sumas millonarias de dinero aparecen desde el 2002, luego que Manuel Burga asumiera el cargo de presidente de la FPF y designara a Enrique Pacheco Farromeque como asesor y a su padre Enrique Pacheco Velarde como director del Instituto Alfonso Huapaya.

Pacheco Farromeque usurpando funciones, inscribe en la SUNAT al instituto Huapaya, pero sospechosamente no lo hizo ante la SUNARP y le cambia por Asociación Civil Huapaya. 

CUENTAS

Tal es así que aprovechando del cargo de gerente y director de ambas entidades, apertura varias cuentas bancarias a nombre de la Asociación Civil Huapaya, utilizando fraudulentamente el mismo número de RUC que la Sunat habilitó para el Instituto Huapaya.

Días después de la firma del contrato de intermediación financiera entre la FPF y el Instituto Huapaya, entre julio y diciembre del 2007, se registraron movimientos bancarios en la cuenta de la Asociación Civil Huapaya por 31 millones 225 mil 625 soles.

Además, existen depósitos en otras cuentas por un monto más de un millón 125 mil 273 dólares, transferidos del exterior, así como 100 mil dólares de ingresos de efectivo.

Posteriormente, entre fines el año 2007 y 2008, la Asociación Civil Huapaya recibió un abono de un millón 785 mil soles de parte de la empresa de Radiodifusión S.A.C.

CREAN EMPRESA

El 2006 Pacheco Farromeque con su primo Miguel Farromeque Duharte constituyen la empresa Constructora Torre Roja Sociedad Anónima Cerrada con un capital de 20 mil soles, pero al año siguiente aumenta el mismo.

Después en agosto del 2007 y junio del 2008 ingresaron a sus cuentas bancarias sumas de dos millones 892 mil 156.78 soles y 946 mil 251.19 dólares.

Parte de este dinero vino directamente de manera irregular y sospechoso desde la Asociación Civil Huapaya en seis transferencias bancarias realizadas entre el 26 de setiembre y 12 de diciembre del 2007.