¡Escándalo financiero! BBVA acusa a exdirectivos y empresarios pesqueros de estafa por S/280 millones
El banco BBVA informó en su denuncia que altos funcionarios estarían vinculados a la aprobación de 40 operaciones de leasing con empresas pesqueras.
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BBVA acusa a exejecutivos y empresarios pesqueros de estafa de S/280 millones. | El Popular | GLR
El reciente escándalo financiero que involucra al BBVA ha generado un profundo revuelo en el ámbito bancario y empresarial del país. La entidad bancaria ha interpuesto una denuncia por presunta estafa contra exdirectivos y empresarios del sector pesquero, por un monto total de S/280 millones.
Esto debido a que se estaría implicado en 40 operaciones de leasing en el sector pesquero sin garantía de dicho procedimiento, según lo indicado en el documento oficial de la denuncia por parte de entidad bancaria en Perú.
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Denuncia fue registrada a finales del 2023
Según la denuncia interpuesta el 29 de diciembre de 2023 ante las fiscalías correspondientes, los acusados habrían conspirado para perjudicar al banco a través de la tramitación fraudulenta de contratos de leasing. Se sostiene que el dinero desembolsado se distribuía entre los acusados y sus empresas, mientras que los bienes objeto del arrendamiento financiero eran ficticios o carecían de validez.
Entre las compañías bajo investigación se encuentran Importaciones Marítimas Baru SAC, Planos Ingeniería y Construcción, y Empresa de Servicios San José, entre otras. Los presuntos implicados incluyen a ejecutivos como Marco Gaitán Chunga y Yazmín Melgarejo Ramos, quienes habrían actuado en conjunto con los funcionarios Christian Bobadilla Ortega y Alessandro Pino Silva.
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Primeras investigaciones del caso
El modus operandi incluía la apertura de cuentas bancarias, la aprobación y realización de pagos a empresas vinculadas a los acusados, y la manipulación de documentos para dar la impresión de legalidad.
El esquema fraudulento se complica con la aparente colaboración entre ejecutivos bancarios y empresarios de reputación cuestionable, como los hermanos Camilo y Luis Peirano Blondet, vinculados previamente a casos de pesca ilegal y narcotráfico.
El análisis financiero reveló que los fondos del leasing fueron dispersados entre varias empresas y personas asociadas con los acusados, mostrando una red compleja de corrupción.
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Medidas tomadas por el BBVA ante esta situación
De acuerdo con el documento presentando por BBVA Perú, se ha iniciado procedimientos legales para investigar este presunto caso de estafa, el cual implica no solo a exejecutivos y empresarios pesqueros, sino también a funcionarios bancarios de alto rango. Esta denuncia destaca la importancia de una supervisión y regulación más estrictas en las operaciones financieras para prevenir este tipo de conductas fraudulentas.
SOBRE EL AUTOR:
Periodista especializado en actualidad, vida y deportes. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados como economía, coyuntura nacional e internacional, trucos caseros y educación.
