Sunat: Intervienen oficina vinculada a empresa panameña "Panamá Papers"
Juez de turno ordenó allanamiento para que sea investigada por evasión de impuestos y defraudación tributaria
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Allanaron oficina vinculada a empresa panameña
Rosario Aronés C.
Por orden del Juzgado Penal de Turno de Lima, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) allanó la oficina de San Isidro de propiedad de Mónica de Ycaza Clerc, quien sería la representante de la empresa panameña Mosaack Fonseca.
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Esta empresa estaría involucrado en el escándalo caso de evasión de impuestos de la empresa “Panama Papers".
La intervención estuvo presente un equipo de 20 funcionarios de la SUNAT y el fiscal de Delitos Tributarios y Aduaneros Eloy Vizcarra.
Esta investigación es parte del proceso de investigación que realiza la Sunat para determinar la existencia de posibles casos de evasión de impuestos y defraudación tributaria.
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Además, busca hacer un cruce de información con los casos que detectó el año pasado y si las empresas “offshore” creadas a través de Mossack Fonseca cometieron actividades ilícitas.
La intervención consistió en la incautación de toda documentación contable de la propietaria.
La SUNAT busca determinar si existe una posible conexión con el caso de “Panamá Papers” y contribuyentes peruanos.
La empresa revela una lista de clientes involucrados en sobornos, tráfico de armamentos, evasión de impuestos, fraude finaciero y narcotráfico.
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