Ministerio Público investiga 8 empresas "fantasmas" que estafaron con préstamos

El Ministerio Público de San Isidro, abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables de las ocho empresas financieras “fantasma”, que habrían estafado con el cuento del préstamo a numerosas personas del distrito a través de internet.

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Se tratan de las entidades, Créditos Andina, Crediconfianza S.A., Corporación Inka SAS, Enticréditos, Uniperú, Credibank S.A., “Financiera del Perú” y “Financiera Amerika S.A.”, que por diversas modalidades como correos electrónicos y llamadas telefónicas, prometían préstamos de dinero previa obligación de efectuar depósitos a cuentas bancarias por conceptos falsos como pólizas de seguro, riesgo crediticio o seguro de garantía.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, inició la investigación contra los que resulten responsables por los presuntos delitos de estafa y contra el orden monetario. 

Esta investigación la realiza el representante del Ministerio Público, tras las denuncia presentadas en su despacho por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), sobre presuntas entidades financieras fraudulentas, que habrían estafado a numerosos ciudadanos de ese distrito.

El fiscal Mario Barrón Cerna, ordenó que sea la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, se encargue de realizar las pesquisas necesarias para ubicar a los responsables de las entidades financieras.

De acuerdo a la denuncia, las víctimas habrían sido captadas a través de las páginas que las empresas “fantasma” habría creado en Internet. 

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Como parte de la investigación a nivel policial, el fiscal Barrón Cerna dispuso que se reciba la declaración de los representantes de la SBS y de las víctimas y que se constate los domicilios de las presuntas financieras “fantasma”.

De otra parte, el magistrado trasladó a la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Loreto el extremo de las denuncias ocurridas en la provincia de Maynas.