Fiscalía amplió la investigación contra organización criminal dedicada a la estafa piramidal
El Ministerio Público incorporó en la investigación al mexicano Teófilo Zúñiga Arredondo, quien sería el líder de la organización criminal y al español David Merino Quintana, quien sería el coordinador de la red criminal.
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La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Equipo 2, amplió la formalización de la investigación preparatoria contra nueve presuntos miembros de una organización criminal transnacional, dedicada al delito de estafa agravada.
Se trata de Alonso Montes de Oca Lamas, Franco Vecco Scavino, Amelis Melissa Núñez Janto, José Humberto Otárola Luna, Jean Paul Garbin Passano, Sergio Diego Noceda Ochoa y Joaquín Talavera Campos.
Junto a ellos se incorporó en la investigación al ciudadano mexicano Teófilo Zúñiga Arredondo, a quien se le sindica como líder de la organización criminal; así como al ciudadano español David Merino Quintana, quien sería el coordinador de la red criminal a nivel internacional dedicada a la estafa piramidal.
Según la investigación, a cargo de la fiscal provincial titular Nelly Millones Palmadera, esta organización ilícita realizaba sus actividades bajo la fachada de captación de dinero a través del trading de divisas económicas regularizadas, empleando los sistemas piramidales, mediante la empresa Kronos Capital. El trading consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado (acciones, divisas y futuros) a través del comercio electrónico.
Los integrantes de dicha organización delictiva habrían perjudicado a más de 250 personas y obtenido aproximadamente 10 millones de dólares.
El 19 de julio pasado, durante un operativo, la Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional del Perú desarticularon la organización criminal e intervinieron a los miembros de la banda en una vivienda de Surco y en su poder se les encontró objetos de valor, además dinero en efectivo. Asimismo, se halló contratos de los supuestos trabajadores, víctimas de estafa y se incautaron tres vehículos de alta gama.
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, ratificó el compromiso del Ministerio Público en la lucha frontal contra las organizaciones criminales.
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