Tumbes: La Fiscalía incautó inmuebles de investigados por lavado de activos
El Ministerio Público allanó 5 propiedades de ciudadanos peruanos y ecuatorianos que realizaron una serie de depósitos en efectivo, sin contar con alguna actividad de respaldo.
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La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes incautó tres inmuebles y allanó cinco propiedades vinculadas a una organización criminal conformada por ciudadanos peruanos y extranjeros, que se dedicarían al tráfico ilícito de drogas.
Los inmuebles están a nombre de los investigados Elver Guevara Gonzales y Madelina Tolentino Salvador, mientras que, de las propiedades allanadas, cuatro se encuentran en el distrito de Aguas Verdes, Tumbes, y otra en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
El fiscal provincial Deivis Marlo Juárez Jaramillo, inició esta investigación en setiembre del 2020, al ser detenido el ciudadano ecuatoriano Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, en Aguas Verdes, por transportar un millón de dólares americanos de presunta procedencia ilícita.
Conforme fueron avanzando las pesquisas, el representante del Ministerio Público incorporó a la carpeta fiscal a nuevos investigados como presuntos miembros de una organización criminal destinada a lavar dinero producto del tráfico ilícito de drogas.
El modus operandi de esta presunta organización criminal consistiría en el transporte de sumas de dinero en moneda extranjera, provenientes de Ecuador, para ingresarlo a casas de cambio del mercado informal y darle una aparente legalidad, bajo la modalidad del “pitufeo”.
El operativo también contó con la participación de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP (DIRILA) y los Departamentos Desconcentrados de Investigación de Lavado de Activos Provenientes del Crimen Organizado de Piura y La Libertad.
Según informe de Inteligencia, un total de 166 personas, entre peruanos y ecuatorianos, registraron en sus cuentas bancarias 39,166 depósitos en efectivo en Tumbes, de forma estructurada por USD 1,654, 864.00 sin contar con la actividad económica que respalde estas operaciones.
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