Poder Judicial del Callao decomisó más de 27 kilos de oro de empresa minera

El Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia del Callao, declaró fundada la demanda de extinción de dominio respecto a tres barras de oro de un peso total de 27.275 kilogramos y valorizadas en US$ 1 315,504.80, que fueron obtenidas de manera ilícita por la empresa Exportación Helarr E.I.R.L. representada por Hilario Salomón Quiroga Palomino.

La sentencia del magistrado Juan Antonio Rosas Castañeda, declara la extinción de los derechos sobre los referidos bienes, por lo que se dispone su transferencia y/o titularidad a favor del Estado Peruano, representada por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Según la investigación de la Primera Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio, en diciembre de 2016 la empresa Helarr E.I.R.L. se constituyó con un capital social de 2500 mil soles y, desde su creación, no declaró ante la Sunat incremento de dicho capital.

Sin embargo, se evidencia actividades de comercio exterior desde el 2017 con envíos registrados a Emirato Árabes Unidos, logrando en dos años un ingreso de US$ 73 251,568.03 (setenta y tres millones doscientos cincuenta y un mil quinientos sesenta y ocho dólares americanos) no declarados, por lo que se sospecha de actividades ilícitas para la obtención de los recursos minerales y su posterior negocio.

Además, la empresa referida registra pagos a proveedores cuyos RUC se encontraban en situación de baja de oficio o baja definitiva en el momento en el que se realizaron las operaciones comerciales.

Según las indagaciones del Ministerio Público, los supuestos proveedores informales del recurso aurífero serían los investigados, Gerson Roberto Reyna Tantalián, Rubén Calderón Liñán y Alicia Pérez Barbarán, quienes están en proceso de investigación.

Se determinó que durante el período de 2017-2019 se advirtió que la citada empresa registró un incremento patrimonial por la suma de US$ 72 315,200.51 y manejo de bienes de elevado valor comercial.

Posteriormente, la fiscalía constató la ausencia de actividades lícitas que justifiquen el incremento patrimonial, pues la empresa no acreditó el origen lícito del material aurífero que pretendía exportar, declarando falsos orígenes lo que permitió inferir que se ocultó verdadera procedencia del oro, cumpliendo así con el tipo objetivo del lavado de activos, en la modalidad de actos de transferencia.