Noticias de Lavado de activos
Perrito K-9 descubrió más de medio millón de soles que eran trasladados por pasajero en minibus
El operativo se llevó a cabo en la carretera que une las ciudades de Arequipa y Puno. Perrito policía descubrió la ilícita cantidad de dinero.
Poder Judicial dispuso variar la regla de conducta contra la ex primera dama Nadine Heredia
La esposa del ex presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia afronta un juicio presuntamente por recibir aportes ilegales para el Partido Nacionalista en las campañas electorales del 2006 y 2011.
Poder Judicial confirmó la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por organización criminal
El Poder Judicial le rebajó la medida de 36 a 24 meses la prisión preventiva contra el prófugo Vladimir Cerrón Rojas investigado por organización criminal y lavado de activos.
Poder Judicial levantó orden de impedimento de salida del país para Keiko Fujimori
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional será el encargado de realizar el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros, por delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Ministerio Público pide ampliar por ocho meses investigación contra Alfredo Benavides y Carlos Burgos
El Poder Judicial programó la audiencia para este jueves 4 de enero sobre la ampliación de la investigación preparatoria contra Carlos Burgos, Alfredo Benavides y otros por lavado de activos.
Tacna: Dueña de conocido restaurante y tres hombre son investigados por presunto tráfico de drogas
En un operativo cerca a la frontera con Chile, los agentes detuvieron a 4 individuos. Sin embargo, una de ellos es dueña de un conocido restaurante.
Incautan inmuebles del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski por lavado de activos
El Ministerio Público de Lima, logró que se ejecute la inhibición e incautación de tres inmuebles pertenecientes al expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, para efectos del proceso de extinción de dominio.
Vladimir Cerrón: Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva por organización criminal
El Poder Judicial revocó el mandato de comparecencia con restricciones y le impuso prisión preventiva por incumplir cuatro reglas de conducta en el delito de lavado de activos y organización criminal.
Poder Judicial realizará audiencia de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón
La Fiscalía pide que se revoque la comparecencia con restricciones por 36 meses de prisión preventiva para Vladimir Cerrón por incumplimiento a las reglas de conducta al estar prófugo.
Poder Judicial rechaza pedido del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski para viajar a Estados Unidos
El juez Jorge Chávez argumentó que existiría un alto riesgo de fuga del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque su familia se encuentra en los Estados Unidos y puede atenderse en un centro médico dentro el territorio nacional.
Poder Judicial ordena que Keiko Fujimori y Mark Vito vayan a juicio oral por el caso cócteles
El juez Víctor Zúñiga dispuso que el expediente sea elevado al Juzgado Penal Colegiado Nacional para que inicie el juicio oral contra Keiko Fujimori, su ex esposo Mark Vitto y otras 37 personas más.
Fiscalía archiva investigación contra Pilar Nores por lavado de activos
La Fiscalía de Lavado de Activos, señaló que no existen indicios objetivos del delito que se le imputa contra Pilar Nores y otros, por lo que decidió no continuar con la investigación preparatoria.
Poder Judicial dicta comparecencia con restricciones para Lourdes Flores Nano
El Poder Judicial le impuso varias reglas de conducta a la procesada Lourdes Flores Nano en la investigación presuntamente por recibir dinero de la empresa Odebrecht y Camargo Correa para sus campañas electorales.
Ollanta Humala: Poder Judicial ordenó prescindir la declaración de Marcelo Odebrecht
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional decidirá mañana si el empresario brasileño Jorge Barata declarará en el juicio del ex presidente Ollanta Humala y otros por lavado de activos.
Tumbes: La Fiscalía incautó inmuebles de investigados por lavado de activos
El Ministerio Público allanó 5 propiedades de ciudadanos peruanos y ecuatorianos que realizaron una serie de depósitos en efectivo, sin contar con alguna actividad de respaldo.
Callao: Ministerio Público incautó seis barras de oro del asesor de una ex congresista
El Ministerio Público incautó seis barras de oro de la empresa del asesor de la ex congresista Nancy Rufina Obregón Peralta, en un almacén aeroportuario en el Callao.
Fiscalía pide 35 años de cárcel para Pedro Pablo Kuczynski por caso Odebrecht
El Ministerio Público acusa al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski de recibir dinero de la empresa Odebrecht a través de consultorías y asesorías encubiertas a cambio de obras.
Poder Judicial: miembros que operan bajo préstamo gota a gota pueden recibir cadena perpetua
“Delito que está detrás de esta modalidad es de usura pero confluirían otros como organización criminal, lavado de activos, homicidio, sicariato, coacción extorsión y otros”, dijo el juez Juan Carlos Checkley Soria.
Ministerio Público ordena investigar a la congresista Sigrid Bazán por lavado de activos
El Ministerio Público dispuso que se investigue a la parlamentaria por la compra de dos inmuebles que sería con dinero de procedencia desconocida.
Alejandro Toledo: Poder Judicial inicia mañana el juicio oral en su contra por caso Ecoteva
La Novena Sala Penal Liquidadora de Lima, reiteró la ubicación y captura del ex presidente Alejandro Toledo Manrique, su esposa Eliane Karp Fernenbug para el inicio del juicio por el caso Ecoteva.
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